公告编号：2016-016 证券代码：833548 证券简称：锐丰科技 主办券商：金元证券 广州市锐丰音响科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告 一、 会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2016 年 8月 1 日，电话及邮件方式通知。 2、会议召开时间：2016 年 8月 11 日 3、会议召开地点：公司二楼会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长 6、会议主持人：王锐祥 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法有效。 (二)会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人， 实际出席本次董事会会议的董事(包括委托出席的董事人数)共 5 人，缺席本次董事会决议本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公告编号：2016-016 的董事共 0 人。 二、 议案审议情况 (一)审议通过关于公司向中国邮政储蓄银行申请贷款并由关联方提供担保的议案 1.议案内容： 公司根据未来发展规划，拟引入中国邮政储蓄银行(全国余额资产排行第五)为战略合作伙伴，开拓新的融资渠道，积极布局大文化产业。现拟向中国邮政储蓄银行广州市番禺支行(以下简称“邮政银行”)申请首期人民币1000至3000万元的授信额度，期限为2016年8 月至2017年8月(以上具体以邮政银行的批复为准)，由王锐祥、谭 燕芬、吴武贤、广州市锐丰建声灯光音响器材工程安装有限公司、广州市锐丰文化传播有限公司提供一般保证担保，瀚华担保股份有限公司广东分公司(以下简称“瀚华担保”)提供全额代偿模式的连带责 任保证担保，并由王锐祥、谭燕芬、吴武贤、广州市锐丰建声灯光音响器材工程安装有限公司、广州市锐丰文化传播有限公司为“瀚华担保”提供反担保。以上贷款为补充公司流动资金，具体事项以公司与银行签订的合同为准。以上议案需提交股东大会表决。 2.议案表决结果： 同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。 3.回避表决情况： 本议案涉及关联交易事项，关联董事王锐祥回避表决。 公告编号：2016-016广州市锐丰音响科技股份有限公司董事会 2016 年 8月 12 日

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