证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2019-043

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月8日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。具体修订如下：

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此议案尚需提交股东大会审议。除上述条款外，《公司章程》其他内容不变。修订后的《香飘飘食品股份有限公司章程（2019年7月修订）》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

香飘飘食品股份有限公司董事会

二〇一九年七月九日

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